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Nirav की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट

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Nirav की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट

मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है. नीरव मोदी दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है. विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के मामले को सुनने वाली न्यायाधीश एम एस आजमी की एक विशेष अदालत ने ईडी द्वारा नीरव मोदी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कुछ दिन पहले दाखिल अनुपूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया. ईडी का आरोप है कि एमी मोदी ने तीन करोड़ डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक खाते का इस्तेमाल किया. संदेह है कि यह घोटाले की कमाई का पैसा था. ईडी ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित संपत्ति की खरीद के लिए किया गया. इस आरोपपत्र में एजेंसी ने जुटाए गए अतिरिक्त सबूतों तथा कुर्की की जानकारी दी है.

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